(Cadn.com.vn) - GIA LAI- Ngày 3-12, CAH Đức Cơ cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Thanh Tùng (1963, trú P. Diên Hồng, TP Pleiku) về tội "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới", hiện cơ quan CSĐT đã chuyển vụ án sang VKSND và TAND H. Đức Cơ chuẩn bị đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-3-2015, bà Tùng được Công ty TNHH MTV Gia Trọng Tín (trụ sở tại số 44-Nguyễn Trãi, P. Yên Đỗ, TP Pleiku) và Công ty TNHH MTV Gia Nguyễn- Gia Lai ủy quyền sang tỉnh Ratanakiri (Campuchia) để thu tiền hàng theo hợp đồng mua bán, nhận tiền thanh lý hợp đồng với 2 đối tác làm ăn và thanh toán tiền hàng cho một số mối hàng nhỏ lẻ khác tại tỉnh Ratanakiri rồi quay về lại Việt Nam. Đến 16 giờ cùng ngày, khi bà Tùng đến thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, H. Đức Cơ (Gia Lai) thì bị lực lượng CAH Đức Cơ kiểm tra, phát hiện trên xe ô-tô bà Tùng đang đi có 14.230 USD, 5.000 Riel (tiền Campuchia) và 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ trên được bà Tùng vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhưng không có các giấy tờ chứng minh và không làm thủ tục khai báo với Hải Quan Cửa khẩu Lệ Thanh.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Đức Cơ, bà Tùng khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm khi vào Việt Nam mang nhiều hơn số tiền cho phép. Quá trình điều tra và xác định tỷ giá, tổng số tiền bà Tùng vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 224 triệu đồng. Hành vi của bà Tùng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sự quản lý của Nhà nước về ngoại hối.

P.Trang